Hồ sơ chính phủ Hoa Kỳ bị rò rỉ cho thấy Deutsche Bank đứng đầu danh sách các giao dịch đáng ngờ

Ngân hàng cho vay lớn nhất của Đức Deutsche Bank dường như đã tạo điều kiện cho hơn một nửa trong số 2 nghìn tỷ đô la giao dịch đáng ngờ bị rò rỉ đã được gắn cờ cho chính phủ Mỹ trong gần hai thập kỷ, đài truyền hình Đức Deutsche Welle (DW) đưa tin.

Các tài liệu đó cho thấy từ năm 1999 đến năm 2017 có 1,3 nghìn tỷ USD trong số 2 nghìn tỷ USD giao dịch bị rò rỉ được lưu ý là đáng ngờ đã được chuyển qua Deutsche Bank, theo báo cáo của DW.

Các tài liệu bị rò rỉ chứa các báo cáo hoạt động đáng ngờ mà các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác đã nộp cho mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ, hoặc FinCEN. Theo quy định của pháp luật, các công ty tài chính phải cảnh báo các cơ quan quản lý khi họ phát hiện các hoạt động có thể đáng ngờ, chẳng hạn như  rửa tiền hoặc vi phạm lệnh trừng phạt. Những báo cáo như vậy không nhất thiết phải là bằng chứng của bất kỳ hành vi phạm tội nào.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của mình, ngân hàng Đức cho biết các sự cố trong các tài liệu bị rò rỉ “đã được điều tra và dẫn đến các nghị quyết quy định trong đó sự hợp tác và khắc phục của ngân hàng đã được công nhận. Khi cần thiết và thích hợp, quản lý hậu quả đã được áp dụng. ”

Nó cũng nói rằng nó đã “dành nguồn lực đáng kể để tăng cường kiểm soát của chúng tôi” và “rất tập trung vào việc đáp ứng các trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi.”

Deutsche Bank trước đây đã bị phát hiện tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Vào năm 2015, Deutsche Bank đã đồng ý trả khoản tiền phạt trị giá 258 triệu USD vì làm ăn với các quốc gia bị Mỹ trừng phạt bao gồm Iran, Syria, Libya, Sudan và Myanmar, theo DW. Nhưng các tài liệu FinCEN bị rò rỉ cho thấy rằng ngân hàng đã tiếp tục chuyển các khoản tiền đáng ngờ sau đợt quyết toán năm 2015 đó, báo cáo cho biết.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Ước tính của nhà phân tích sự cố Tesla Q3

Tesla (NASDAQ: TSLA) đã công bố các số liệu hàng quý mới nhất sau khi thị trường đóng cửa...

Phân tích thị trường ngày 23-10-2020

Chỉ số Dow Jones chuyển biến tích cực sau khi chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi bình...

Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương trái chiều khi các nhà đầu tư theo dõi sự phát triển của coronavirus

SINGAPORE - Cổ phiếu ở Châu Á - Thái Bình Dương bị xáo trộn khi các nhà đầu tư...

Sàn InvestLite: Đánh giá nhà môi giới InvestLite

Cốt lõi trung tâm của nền tảng InvestLite là tạo ra các lộ trình và cơ hội giao dịch...